华盛顿——一名加州男子昨日认罪，承认其参与了一项诈骗计划，通过薪资保护计划 (PPP) 和经济伤害灾难贷款 (EIDL) 项目，从美国小企业管理局 (SBA) 骗取了 1590 万美元的贷款。
司法部刑事司代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂表示：“被告精心策划了一项计划，与所谓的企业主合作，提交了数十份贷款申请，以窃取数百万美元的新冠疫情救济金。被告的恶劣行径依靠层层欺骗，窃取纳税人的钱，为自己购买豪华汽车、住宅和珠宝。刑事司将继续致力于追究那些盗用公共财政资金的诈骗分子的贪婪之心。”
“本案被告以欺诈手段从旨在为新冠疫情期间企业提供政府救济的联邦资助项目中骗取了1590万美元，并将重要的救济资金挪作他用，”美国国税局刑事调查局（IRS-CI）洛杉矶外地办事处特别探员泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）表示。“IRS-CI很荣幸能与我们的联邦执法机构合作，调查并确保救济资金得到妥善使用。”
“挪用原本用于帮助陷入困境的美国人的疫情救济金不仅在道德上应受谴责，更是对公众信任的背叛，”联邦调查局刑事调查部门助理局长何塞·A·佩雷斯（Jose A. Perez）表示。“这名被告策划了一项数百万美元的欺诈计划，利用联邦新冠援助项目谋取私利。联邦调查局将始终致力于确保那些从旨在帮助他人的项目中窃取资金的人承担责任。”
“本案被告提交了数十份欺诈性贷款申请，试图从旨在帮助疫情期间陷入困境企业的政府项目中获取数百万美元，”联邦存款保险公司监察长办公室（FDIC OIG）纽约地区特别探员帕特里夏·塔拉斯卡（Patricia Tarasca）表示。“今天的认罪将他绳之以法。FDIC OIG 将继续致力于与我们的执法伙伴合作，追究那些从新冠疫情救助项目中窃取资金以中饱私囊、并威胁国家金融体系稳定的人的责任。”
“提供虚假信息以获取旨在帮助灾民的 SBA 项目是不可接受的，”小型企业协会监察长办公室（SBA-OIG）西部地区代理特别探员乔纳森·黄（Jonathan Huang）表示。“OIG 致力于铲除这些重要 SBA 项目中的不良行为者。我要感谢司法部和我们的执法伙伴们为伸张正义所付出的奉献和承诺。”
根据法庭文件，从2020年4月到2022年4月，来自加州峡谷湖的45岁的伊曼纽尔·塔克（Emanuel Tucker）与其他同谋代表其拥有和控制的多家公司提交了数十份欺诈性的PPP和EIDL贷款申请。这些申请包含关于公司的重大虚假陈述，包括员工人数、平均月薪、总收入、商品成本和证明文件。被告使用欺诈手段获得的资金购买了各种奢侈品，例如凯迪拉克凯雷德、宾利欧陆和法拉利F8 Tributo，多栋价值数百万美元的房产以及各种珠宝，包括一枚价值6.3万美元的钻戒和一条价值40万美元的钻石项链。
塔克承认串谋实施电信欺诈和银行欺诈。塔克面临最高20年监禁的刑罚，宣判将于12月4日进行。联邦地区法院法官将在考虑相关证据后决定是否量刑。美国量刑指南及其他法定因素。
美国国税局（IRS）消费者金融保护局（CI）、联邦调查局（FBI）、小企业管理局（SBA）监察长办公室（OIG）、联邦存款保险公司（FDIC）监察长办公室、联邦储备委员会消费者金融保护局监察长办公室、财政部税务管理监察长办公室以及能源部监察长办公室正在调查此案。
刑事司欺诈科的审判律师Siji Moore和Kashan Pathan正在起诉此案。
欺诈科负责刑事司对利用PPP（薪资保障计划）的欺诈行为的起诉。自《关怀法案》（CARES Act）颁布以来，欺诈科已起诉了130多起刑事案件中的200多名被告，并扣押了超过7800万美元的欺诈性PPP资金现金收益，以及用这些收益购买的大量房地产和奢侈品。更多信息请访问www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud。
