夜总会消费400万美元，900万买豪车，Malone Lam 多名同伙落网
【新闻速递】通讯社 庞可扬 洛杉矶报道
橙郡尔湾近日发生一起联邦执法部门大规模搜查民宅，并查获多辆豪车的行动，引发社区高度关注。联邦调查局本月 15 日向本社证实，这是一起大规模的跨州执法行动，联邦调查局帮助在南加州逮捕了6人被告，他们涉嫌参与盗窃 2.63 亿美元加密货币的阴谋。
联邦调查局洛杉矶分局发言人 Laura Eimiller 本月 15 日向本社证实，这是联邦调查局洛杉矶分局协助另一个部门调查的案件。她向记者提供了进一步的消息指出，该案由哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿办事处和美国国税局刑事调查华盛顿特区办事处负责。联邦调查局洛杉矶分局协助调查和行动支持。
根据联邦司法部信息，近日在加州被逮捕的包括 19 岁的圣塔安纳居民 Marlon Ferro，21 岁的新港滩居民 Conor Flansburg，21 岁的新港滩居民 Evan Tangeman，21 岁的尼古湖居民 Joel Cortes ，19岁的亨廷顿滩居民 John Tucker Desmond 以及 45 岁的尔湾居民 Kunal Mehta。
其他被捕的还包括 21 岁的北加州 Hayward 居民 Hamza Doost，18 岁的纽约州居民 Ethan Yarally，19 岁的佛州居民 Cody Demirtas。
其中 Kunal Mehta 居住在尔湾的奥德庄园社区，他的家本周遭到联邦执法部门突袭。他的家内外停放的各种豪车都被警方拖走，其中包括各种豪华定制跑车。Kunal Mehta 本人也是个小网红，在社交网络平台有大量追随者，他平时展示的都是一些豪车照片和视频。
根据起诉书介绍，Mehta 的绰号为“老爹”，“会计”，他目前面临违反《反腐败组织影响和腐败组织法案》共谋以及共谋洗钱货币工具的指控。
起诉书中指出，Kunal Mehta 和其他几名被告包括 Hamza Doost、Joel Cortez 和 Evan Tangeman 为该犯罪团伙从事无牌加密货币兑现服务。包括使用伪造身份证件为团伙成员租赁豪华住宅，用偷来的加密货币为团伙预订私人飞机旅行，以空壳公司名义注册豪车以掩盖其所有权，并通过包裹向团伙成员发送藏在软糖毛绒玩具中的大宗现金。
根据替代起诉书中介绍，该犯罪团伙最迟于 2023 年 10 月成立，并持续至 2025 年 3 月，其起源于在网络游戏平台上建立的友谊。该团伙成员职责各异，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、来电者、洗钱者以及以硬件虚拟货币钱包为目标的住宅盗窃者。
他们与新加坡公民 Malone Lam 一起涉嫌参与了在美国境内外通过网络进行的虚拟货币敲诈勒索阴谋，获利超过 2.63 亿美元。
数据库黑客入侵网站和服务器以获取与加密货币相关的数据库，或在暗网上购买数据库。组织者和目标识别者组织和整理数据库中的信息，以确定最有价值的目标。来电者会主动联系受害者，并使用社会工程学手段让他们相信自己的账户正遭受网络攻击，而该团伙的来电者正试图帮助保护他们的账户安全。洗钱者收到被盗的加密货币后，会将其以大额现金或电汇的形式兑换成法定美元。
根据起诉书，该集团成员及其同伙使用被盗虚拟货币购买了包括每晚高达 50 万美元的夜总会服务，他们在夜店派对上赠送出价值数万美元的奢侈手袋、价值 10 万至 50 万美元的奢侈手表、价值数万美元的奢侈服装，他们还在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租赁房屋、私人飞机、私人保安团队以及至少 28 辆价值 10 万至 380 万美元的豪车组成的车队。
根据起诉书，该集团成员通过使用“剥离链”（peel chains）、直通钱包和虚拟专用网络将资金转移到各种混合器和交易所来掩盖其真实身份，从而洗白被盗加密货币收益。
联邦检察长 Jeanine Ferris Pirro、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门特别探员 Sean Ryan 以及美国国税局刑事调查华盛顿特区办事处执行特别探员Kareem A. Carter 共同宣布了这项替代起诉书和逮捕令。
