夜总会消费400万美元，900万买豪车，Malone Lam 多名同伙落网
【新闻速递】通讯社 庞可扬 洛杉矶报道
橙郡尔湾近日发生一起联邦执法部门大规模搜查民宅，并查获多辆豪车的行动，引发社区关注。联邦调查局洛杉矶分局本月 15 日向本社证实，这是一起大规模的跨州执法行动，联邦调查局帮助在南加州逮捕了6人被告，他们涉嫌参与盗窃 2.63 亿美元加密货币的阴谋。
联邦政府公布的替代起诉书中，指控除了 Malone Lam 之外的另 12 人涉嫌参与一项在美国境内外通过网络进行的敲诈勒索阴谋，该阴谋使他们获利超过 2.63亿美元。本周，其中多人在加州被捕，另有两人仍在国外，据信居住在迪拜。
近日被捕的加州居民包括 19 岁的圣塔安纳居民 Marlon Ferro，21岁的新港滩居民 Conor Flansburg，21岁的新港滩居民 Evan Tangeman，21岁的尼古湖居民 Joel Cortes 以及 19岁的亨廷顿滩居民John Tucker Desmond 以及 45 岁的尔湾居民 Kunal Mehta。
其他被捕的还包括 21 岁的Hayward居民 Hamza Doost，18岁的纽约州居民 Ethan Yarally，19岁的佛州居民Cody Demirtas。
Malone Lam 于 2024 年 9 月被捕，并于 2024 年 9 月 19 日被起诉，面临包括《反诈骗及腐败组织法》(RICO) 共谋、共谋实施电信欺诈、洗钱和妨碍司法公正等指控。
根据替代起诉书中介绍，该团伙最迟于2023年10月成立，并持续至2025年3月，其起源于在网络游戏平台上建立的友谊。
该团伙成员职责各异，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、来电者、洗钱者以及以硬件虚拟货币钱包为目标的住宅盗窃者。
数据库黑客入侵网站和服务器以获取与加密货币相关的数据库，或在暗网上购买数据库。组织者和目标识别者组织和整理数据库中的信息，以确定最有价值的目标。来电者会主动联系受害者，并使用社会工程学手段让他们相信自己的账户正遭受网络攻击，而该团伙的来电者正试图帮助保护他们的账户安全。洗钱者收到被盗的加密货币后，会将其以大额现金或电汇的形式兑换成法定美元。
根据起诉书，该集团成员及其同伙使用被盗虚拟货币购买了包括每晚高达 50 万美元的夜总会服务，他们在夜店派对上赠送出价值数万美元的奢侈手袋、价值 10 万至 50 万美元的奢侈手表、价值数万美元的奢侈服装，他们还在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租赁房屋、私人飞机、私人保安团队以及至少 28 辆价值 10 万至 380 万美元的豪车组成的车队。
根据起诉书，该集团成员通过使用“剥离链”（peel chains）、直通钱包和虚拟专用网络将资金转移到各种混合器和交易所来掩盖其真实身份，从而洗白被盗加密货币收益。
起诉书指控，2024年8月18日，马龙·拉姆（Malone Lam）联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过与该受害者的沟通，以欺诈手段获取了超过4100个比特币，当时价值超过2.3亿美元。2024年7月的另一起案件中，马龙·拉姆等人被指控从另一名受害者手中窃取了价值超过1400万美元的加密货币。
起诉书指控该组织成员还犯有入室盗窃罪。起诉书指控，Marlon Ferro 于2024年7月前往新墨西哥州，闯入一名受害者家中窃取其硬件虚拟货币钱包，而拉姆则通过登录受害者的iCloud账户监视受害者的位置。
替代起诉书还指控该组织参与了大规模洗钱活动。据称，Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez 和 Evan Tangeman 为该团伙从事无牌加密货币兑现服务，使用伪造身份证件为团伙成员获得豪华租赁住宅，用偷来的加密货币为团伙预订私人飞机旅行，以空壳公司名义注册豪车以掩盖其所有权，并通过邮局包裹向团伙成员发送藏在软糖毛绒玩具中的大宗现金。
据称，自 2024 年 9 月被捕以来，在审前拘留期间，Lam 一直与该团伙成员合作，传递和接收指示，收集偷来的加密货币，并让企业成员购买豪华爱马仕铂金包并亲手交给他在佛罗里达州迈阿密的女友。
联邦检察长 Jeanine Ferris Pirro、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门特别探员 Sean Ryan 以及美国国税局刑事调查华盛顿特区办事处执行特别探员Kareem A. Carter 共同宣布了这项替代起诉书和逮捕令。
这项正在进行的调查由美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿外地办事处和美国国税局刑事调查华盛顿特区外地办事处负责。联邦调查局洛杉矶和迈阿密办事处为本案提供了重要的调查和行动支持。
