联邦政府出台新规防洗钱 加州购豪宅须表明真实身份

洛杉矶讯 艾芮编译

洛杉矶比弗利山、马里布海滩等地的豪宅一直以来吸引明星、富豪前来置产，但也有一些不法之徒通过购买大型豪宅进行洗钱。为打击这类隐藏不义之财的行为，美国财政部27日宣布，在加州洛杉矶县、圣地亚哥县、旧金山县、圣马刁县（San Mateo）和圣克拉拉县（Santa Clara）购买大型豪宅时，买主须公布真实身份。

今年早些时候，联邦政府为打击洗钱活动，在曼哈顿和佛罗里达迈阿密戴德县（Miami-Dade County）实施了类似的规定。上周，马拉西亚官员被爆出通过空壳公司和银行账户洗钱，从公共发展基金中盗窃了至少10亿美元。贪官利用赃款在洛杉矶地区购买了多处产业，包括2012年耗资4000万美元购买了电视明星蒙塔尔班（Ricardo Montalban）的庄园，以及2014年耗资3100万在比弗利山庄购买豪宅。这两处产业都是通过“有限责任公司”（LLC）购买，使用了庞大的电汇转账。为打击这类洗钱行为，财政部进一步扩大豪宅交易公布买主身份的规定。

根据财政部的新规，加州五县所有单价超过200万美元的地产交易，买主都要公开身份，去年在洛杉矶地区，这类交易超过3500起。新规也涵盖了美国其他主要大都会地区以及整个纽约市。财政部金融犯罪执法局表示，已经实行公布买主身份信息规定的迈阿密和曼哈顿地区，对打击金融犯罪产生明显的效果。在这两个地区，超过25%的豪宅交易中，买主涉嫌参与了违法金融活动。

据悉，包括加州在内的全美许多州，业主在成立“有限责任公司”时并不需要公开自己的身份。而通过“有限责任公司”购买物业本身并不违法。很多明星就通过这类公司来购买豪宅，以防止住址被泄露。财政部新规要求公司购买产业时，必须提供买主的身份文件，包括驾照、护照等，但这些信息并不会公布给公众，只提供给执法人员。如果公司提供虚假信息，则将面临刑事处罚。