亚凯迪亚华女承认策划洗钱团伙，骗取受害者资金超过1100万美元
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
一名来自圣盖博谷的女子本月10日对一项联邦刑事指控认罪，她承认管理着一个洗钱网络，该网络共转移了从全国各地老年受害者那里窃取的超过1100万美元的资金。
联邦检察官办公室公布，43岁的亚凯迪亚居民宋辛西娅（Cynthia Song 音译，又名“Iris Song”和“王欣） 在洛杉矶市中心的联邦法院承认了一项共谋洗钱的重罪指控，最高可判处20年联邦监禁。
宋辛西娅自2024年10月从墨西哥旅行回国后被联邦政府逮捕，至今一直被联邦拘留。
根据宋某的认罪协议，至少从2022年12月到2024年10月期间，她与其他同谋合谋洗钱，洗白了从主要为老年人的受害者手中窃取的数百万美元，其方式是接收欺诈手段获得的资金，并迅速将其转移到海外账户，主要是在中国。
作为国际洗钱计划的一部分，宋某在海外活动的同谋联系了美国各地的数十名受害者，并通过冒充政府人员和执法人员，谎称受害者需要支付费用来解决法律问题或面临潜在的法律后果，或冒充客服、计算机或技术支持公司，谎称受害者必须支付费用才能解决各种计算机问题或在线支付问题，从而欺骗受害者支付大额款项。
一旦受害者落入骗局，宋某的同谋便指示受骗者将巨额款项，从1000美元到40多万美元不等，汇入宋某及其招募的其他洗钱人员控制的在洛杉矶地区的银行账户。账户收到受害者资金后，宋某立即与招募的同谋协调，迅速指示将受害者资金转移到中国境外账户，通常会在数小时内迅速将资金转移到海外。因此一旦受害者意识到自己被骗并报案，但受害者的资金无法追回。
起诉书中指出，宋某招募了至少15人参与其国际洗钱计划，其中主要为居住在洛杉矶地区的华裔，其中一些人非法居留美国。宋某指示其招募的人员成立商业实体并开设多个商业银行账户，以进一步掩盖其洗钱行为。她随后指示其招募的人员何时以及如何转移受害者的资金，以及在银行调查受害者收到的巨额可疑电汇款项时，该如何撒谎。
据联邦检察官办公室称，至少有1160万美元从180多名受害者手中窃取，流入了该计划的银行账户。宋某及其同伙通常会从这些资金中抽取一部分用于洗钱，通常占5%到10%之间，然后再将这些资金转移到中国。
此案的量刑听证会将于 9 月 16 日举行，宋某将面临最高20年的联邦监禁，并须向受害者支付赔偿金。
