货运代理公司高管被捕，被控大规模逃税
洛杉矶——美国司法部今日宣布，洛杉矶市中心一家航运公司的首席财务官（CFO）因一项22项联邦大陪审团起诉书被捕。起诉书指控他和该公司首席执行官使用伪造文件、空壳公司、向政府官员行贿以及向墨西哥贩毒集团提供回扣，将价值数十亿美元的货物从美国走私到墨西哥，并多次向美国海关官员撒谎，骗取墨西哥数亿美元的应缴关税。
Sport LA Inc. 首席财务官、55岁的拉尔夫·奥拉特（Ralph Olarte）昨晚深夜在洛杉矶国际机场被捕。预计他将于今天下午在洛杉矶市中心的美国地方法院首次出庭并接受传讯。起诉书还指控53岁的墨西哥城居民温贝托·洛佩兹·贝尔蒙特（Humberto Lopez Belmonte）。他于周二在洛杉矶联邦法院被捕并接受传讯。洛佩兹对指控拒不不认罪，审判日期定于7月21日。一名联邦地方法官下令洛佩兹以10万美元保释金获释。
奥拉特和洛佩兹被控一项共谋从美国走私货物罪。两名被告及其公司Sport LA Inc.还被控一项从美国走私货物罪、三项故意提交虚假和误导性出口信息罪、五项向美国海关和边境保护局（CBP）提交虚假信息的电信欺诈罪、一项共谋对墨西哥实施电信欺诈罪、一项共谋洗钱罪以及七项国际促销和隐瞒洗钱罪。
Sport LA 被控三项向政府机构提供虚假陈述的罪名。其他被告公司——H&R Logistics Inc. 和 Olarte Transport Service Inc.——被控一项串谋实施电信欺诈罪和一项串谋实施洗钱罪。
根据4月30日提交并于周二启封的起诉书，Olarte 和 Lopez 至少从2013年至今经营着一家利润丰厚的国际航运企业。通过他们控制的航运公司，Olarte 和 Lopez 将价值数十亿美元的货物从美国走私到墨西哥。他们多次隐瞒货物的性质，其中一些货物含有违禁品。
据称，这些公司向美国海关官员提交了数百万份虚假和误导性陈述，利用墨西哥的空壳公司保护其真正的客户，并伪造和提交虚假文件，包括虚假的墨西哥进口税缴纳证明。他们还贿赂墨西哥海关官员，向贩毒集团（包括哈利斯科新一代贩毒集团 (CJNG)）支付回扣以实施该计划，并将大量现金走私到美国以逃避报告要求。
奥拉特和洛佩兹随后通过空壳公司，将他们计划的收益从真正的墨西哥客户那里洗白，最终进入这些公司的美国银行账户。
由于这一阴谋，奥拉特和洛佩兹个人获得了数百万美元的非法收益。
起诉书仅仅是一种指控。所有被告在法庭上被排除合理怀疑地证明有罪之前均被假定无罪。
一旦罪名成立，奥拉特和洛佩兹将面临法定最高刑罚：每项电信欺诈和洗钱相关罪名最高可判处20年联邦监禁；每项走私和虚假陈述相关罪名最高可判处5年联邦监禁；每项故意提交虚假和误导性出口信息最高可判处2年联邦监禁。
国土安全调查局 (HSI)、美国海关及边境保护局 (CBP)、美国国税局刑事调查局和缉毒局正在调查此事。
今天宣布的案件由 HSI 的 El Camino Real 金融犯罪特别工作组调查，该工作组由联邦和州调查人员组成，专注于南加州的金融犯罪。
跨国有组织犯罪科正在起诉此案。
