80人被起诉 FBI破获大规模网络欺诈团伙

庞可阳 洛杉矶报道

联邦调查局（FBI）洛杉矶分局本月22日清晨在南加进行大规模逮捕行动，联邦检察官办公室正式起诉80人，他们涉嫌制造了各种类型的网络欺诈活动并进行洗钱。此案受害者为来自美国和世界各地的个人、小型和大型企业、律师事务所等。

联邦检察官汉那（Nick Hanna）在22日上午的新闻发布会上公布，联邦大陪审团本周正式起诉80名被告，他们共面临252项指控，其中大多数为尼日利亚公民。该团伙的总部设在尼日利亚、美国和其他国家，他们涉嫌制造了各种类型的网络欺诈，包括商业电子邮件泄密欺诈（BEC）、爱情骗局、针对老年人的欺诈等等，只为骗取受害人的金钱。

汉那随后举例说明，一起案件中，诈骗分子假装是寡妇，通过约会网站骗取单身汉的金钱。还有的自称为在外国服役的美国军人或队医，以骗取各种金钱支持等等。这些金钱一旦被转入犯罪分子的银行账户，便会立刻被转入海外，不可能再拿回来了。

联邦调查局今早在美国各地逮捕了14名被告，其中11人来自洛杉矶。目前仍有6名美国境内的被告在逃，其余的被告都在尼日利亚。洛杉矶地区在逃的嫌犯包括Izuchukwu Umejesi和Joshua Awak。

该团队在洛杉矶地区的主要负责人为31岁的卡森居民Valentine Iro以及38岁的加迪纳居民Chukwudi Christogunus Igbokwe。他们参与了至少600万美元的欺诈资金的转移，并企图盗窃至少4000万美元，目前两人都已经落网。

联邦调查局洛杉矶分局负责人德拉库尔（Paul Delacourt）表示，“此类有组织的犯罪集团无所不用其极的诈骗美国公民资产，每年带来损失数十亿美元。执法机关敦促民众了解这些复杂的金融计划，以保护自己或企业不成为受害者。联邦调查局也会继续与世界各地的执法机构合作，继续识别、打击这些网络犯罪分子并拆除他们的网络。”