涉案金额超过 500 万美元，全美逾 400 名老人受害
【新闻速递】通讯社 波士顿报道
美国执法部门近日捣毁一个跨国“假孙子”诈骗集团，13名嫌犯被起诉，涉案金额高达500万美元，受害者超过400人，平均年龄84岁。该团伙在多米尼加共和国设立呼叫中心，雇佣会说英语的骗子冒充受害人的孙辈或律师，谎称亲人遇险索要现金，甚至多次回拨要求追加汇款。受害老人有的被叫网约车送到银行取钱，有的直接把现金交给陌生人。案件震惊全美，FBI呼吁可能受害者尽快报警。
根据起诉文件，该犯罪团伙由被告加西亚（Oscar Manuel Castanos Garcia）领导，在多米尼加共和国经营一个复杂的“呼叫中心”，诱骗美国老年人相信他们的孙辈或其他亲人出事需要资金援助。一旦骗取到钱款，被告人会将非法所得洗钱回多米尼加共和国。
据称，被告人为呼叫中心配备了多个工作站及电话、电脑设备，供员工拨打美国老年受害者电话。加西亚负责管理多米尼加共和国的呼叫中心，雇佣会说英语的同伙实施所谓“祖父母诈骗”（grandparent scams）。骗局通常由一名“开场员”（Opener）拨打电话，假装是受害人的孙子或孙女，声称发生了事故。随后，一名“终结员”（Closer）会再打电话，假装是该孙辈的律师，要求受害人支付一笔费用来处理事故相关开支。加西亚在多名经理协助下管理这些呼叫中心，经理们负责监督、培训和支付员工。
呼叫中心的“开场员”会使用统一的脚本冒充需要帮助的受害人的孙辈。经理会向员工提供脚本并要求他们按流程行骗。员工会记录每日诈骗得款情况，例如在呼叫中心设置计分板，标注每位“开场员”和“终结员”当天骗取的金额。
根据起诉书，呼叫中心人员会指示受害老人将现金交给在美国境内的“跑腿”（runner）。通常，骗子会叫网约车司机上门取现金包裹，再由司机送到“跑腿”手中。有时，他们会让受害者通过邮寄或商业快递将现金寄往指定地址。
这些呼叫中心常会多次联系同一受害者索要更多钱款，有时两三次。例如，他们会谎称出现了“搞错”或“事故导致孕妇失去孩子”等情节。部分同伙甚至会让不知情的网约车司机将受害老人送到银行提取更多现金。
据称，在加西亚及其他人的指示下，“跑腿”会处理受害者的钱款，包括将现金存入银行账户或转交给在纽约等地的同伙。该团伙依赖美国和多米尼加共和国的洗钱人员，将诈骗所得汇给加西亚及其他人。
此案目前共有13名被告，其中9人已被羁押、4人在逃。首要被告33岁的加西亚（多米尼加共和国）为呼叫中心运营者，与多名经理和同伙长期操控骗局。33岁的Joel Jose Cruz Rodriguez（绰号“Paflow”）、44岁的 Edward Jose Puello Garcia 同为呼叫中心经理，均已落网。
27岁的 Joan Manuel Mathilda Leon（多米尼加及纽约布朗克斯）负责招募并监督“跑腿”，与32岁的Luis German Santos（绰号“Mambo Flow”）及41岁的洗钱人员Gerardo Heriberto Nuñez Nuñez均在押。
26岁的Ransel St Arlin Tavarez Jimenez、26岁的Joel Francisco Mathilda Leon、28岁的Andry Joel Baez Santana（绰号“Obbi”）、31岁的Jose Osvaldo Polanco Batista（绰号“Chiky”）仍在逃。
31岁的Chaman Samael Silverio Balbuena、31岁的Manuel Nicolas Rivera Cueto（绰号“Chammy”）、25岁的Jose Arony Fermin Vasquez均为“跑腿”角色，已被捕归案。
所有被告均面临邮件及电信诈骗共谋罪和/或洗钱共谋罪指控。其中邮件及电信诈骗共谋罪：最高可判 20 年监禁、3 年监督释放，并处最高 25 万美元罚款，或罚金为受害者损失金额的两倍，以高者为准。洗钱共谋罪：最高可判 20 年监禁、3 年监督释放，并处最高 50 万美元罚款，或罚金为洗钱金额的两倍，以高者为准。
检方目前呼吁，认为自己可能是该案或其他老年诈骗案受害者的公众，可通过 [email protected]联系，或致电 1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）举报。涉嫌诈骗行为也可在 FBI 网络犯罪投诉中心（IC3 Elder Fraud Complaint Center）报告。
