现已关闭的 O.C. 非营利组织创始人因涉嫌贿赂时任主管 Andrew Do 而被起诉
加州圣安娜——美国司法部今日宣布，一家现已关闭的非营利组织的创始人被联邦起诉，指控他贿赂时任橙县监事的安德鲁·黄 杜（Andrew Hoang Do），以获取约1200万美元的新冠疫情相关资金，并将大部分资金中饱私囊，然后进行洗钱，以避免被执法部门发现。
现年65岁的彼得·安·范（Peter Anh Pham）来自橙郡园林市，被控一项串谋实施电信欺诈罪、一项串谋实施诚实服务电信欺诈罪、六项电信欺诈罪、六项隐瞒洗钱罪和一项贿赂罪。
起诉书还指控了61岁的圣安娜居民 Thanh Huong Nguyen，他被控一项串谋实施电信欺诈罪、一项电信欺诈罪和一项隐瞒洗钱罪。
Pham 被认为是一名逃犯。Nguyen 预计将于周一在圣安娜美国地方法院首次出庭并接受传讯。
“这两名被告被控与一名腐败政客合谋，在国家遭受新冠疫情重创之际中饱私囊，”美国检察官比尔·埃塞利(Bill Essayli)表示。“我的办公室和我们的执法伙伴将继续努力，起诉那些利用政府援助金牟利的个人，这些援助金原本旨在帮助受百年来最大公共卫生紧急事件影响的人们。”
“这场阴谋是一座建立在谎言、背叛和贪得无厌之上的纸牌屋，”奥兰治县地方检察官托德·斯皮策(Todd Spitzer)表示。 “今天的起诉书是确保追究那些合谋将奥兰治县新冠疫情资金用作个人自动取款机的人的责任并追究其后果的又一关键步骤，并将这些被盗资金归还给其合法所有者——这些资金最初打算用于的社区。”
根据周三归还并于今天启封的起诉书，范是62岁的圣安娜人杜（Do）的朋友和同事，杜于2015年起担任橙郡督察，直至2024年10月辞职。在担任督察期间，杜是该委员会的五名督察之一，负责该县每年90亿美元的预算。
杜于2024年10月承认一项与接受联邦资金的项目有关的合谋贿赂罪，定于6月9日宣判，届时他将面临最高五年的联邦监禁。
2020年6月至2024年10月，杜利用其郡长的官方身份，投票决定将数百万美元的县级资金分配给其选区，并由其自行决定是否支付。起诉书称，杜随后操纵县政府与范和阮签订的合同和拨款。
例如，2020年6月，杜投票批准了一项议程，其中部分内容是将500万美元的联邦新冠疫情救济资金分配给一个县级营养项目。作为该议程的一部分，杜授权自己拨出100万美元的预算用于在其选区开发该营养项目，他无需董事会其他成员的进一步批准即可自行分配这笔资金。杜投票批准该议程八天后，范在亨廷顿海滩创立了非营利组织“越南裔美国人协会”（VAS）。
Pham通过VAS，而Nguyen则通过位于加登格罗夫的一个名为“手拉手救济组织”（H2H）的组织，与该县签订了合同和受益人协议。在许多此类合同中，VAS和H2H谎称将向该县偿还任何未用于合同预期用途的资金。在每一份受益人协议中，VAS和H2H都谎称所有资金将仅用于拨款的预期用途。
为了换取Pham向其两个女儿行贿的回报，Do利用其橙郡的官方职位，为VAS和H2H辩护，以便县政府雇员批准该县与这些组织之间的合同和受益人协议。Do和他的幕僚——包括他的幕僚长——修改了这些合同和协议的条款，使其对Pham和Nguyen更有利。在Do及其幕僚的影响下，该郡将资金电汇给了Pham和Nguyen。
收到郡政府资金后，Pham 和 Nguyen 将大部分资金转移到他们控制的其他实体。之后，他们将大部分资金用于支付房租和账单等个人开支、偿还其他企业欠下的债务，以及进行个人投资，例如购买商业和住宅地产。Pham 和 Nguyen 还利用郡政府资金，通过向 Do 的女儿支付贿赂的方式，贿赂 Do。
Pham还用郡里的钱支付Do幕僚长后来的妻子的工资，伪装成她为VAS提供咨询服务。Do的幕僚长随后利用其在奥兰治县政府的职位，帮助VAS和H2H获得县里的合同，修改合同条款，使其对VAS和H2H更有利，并帮助这些机构履行报告要求并获得报酬。
当被要求向县政府提交发票以说明资金使用情况时，Pham 和Nguyen 提交了虚假文件，声称已将所有资金用于合法用途，并遵守了合同条款。
为了掩盖资金来源，Pham和一名同伙用县里的资金开出了支票，开给了一家位于威斯敏斯特的名为D Air Conditioning Co. LLC的公司。该公司随后从其公司银行账户向Pham、Pham的同伙以及Do的一个女儿开出了支票。
范和阮通过此次合谋共非法获取了约1200万美元的郡级资金。
起诉书指控被告犯有罪行。除非有确凿证据证明被告有罪，否则所有被告均被推定无罪。
如果罪名成立，范和阮将因合谋罪、每项电信欺诈罪和每项洗钱罪面临最高20年联邦监禁的法定刑期。范还将因贿赂罪面临最高10年联邦监禁的法定刑期。
联邦调查局、奥兰治县地方检察官办公室调查局和美国国税局刑事调查局正在调查此事。
美国助理检察官南多尔·F.R.奥兰治县检察官办公室的 Kiss 和 Rosalind Wang、资产没收和追回部门的助理美国检察官 Tara Vavere 以及奥兰治县地方检察官办公室的高级副地方检察官 Avery T. Harrison 和副地方检察官 Anthony J. Schlehner 正在起诉此案。
