财政部瞄准真主党金融团队制裁逃避网络
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定了五名个人和三家关联公司，他们参与了支持真主党金融团队的黎巴嫩制裁逃避网络。真主党金融团队管理着各种利润丰厚的商业项目和石油走私网络，通常与伊朗伊斯兰革命卫队 – 圣城军 (IRGC-QF) 合作，为真主党创造和转移收入。真主党金融团队利用幌子公司为真主党创造数百万美元的收入并支持该组织的恐怖活动，同时还允许关键同伙和家庭成员（如今天被指定的人）通过这些商业企业致富。
美国财政部负责反恐和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯 (Bradley T. Smith) 表示：“今天的行动凸显了财政部揭露和破坏资助真主党针对黎巴嫩人民及其邻国的恐怖主义暴力行为的阴谋的决心。这些逃税网络加强了伊朗及其代理人真主党的力量，并破坏了黎巴嫩人民为所有公民建设黎巴嫩的勇敢努力。”
今天的行动是根据反恐当局行政命令 (E.O.) 13224 及其修正案采取的。美国国务院于 1997 年 10 月 8 日将真主党指定为外国恐怖组织，并于 2001 年 10 月 31 日将其指定为特别指定的全球恐怖分子。这一行动支持美国政府对伊朗及其真主党等恐怖代理人施加最大压力的政策（详见 2025 年 2 月 4 日的国家安全总统备忘录 2。）
此外，由外交安全局管理的美国国务院“正义奖励”(RFJ) 计划为提供导致破坏真主党财务机制的信息的人提供高达 1000 万美元的奖励。
有关此奖励优惠的更多信息，请访问“正义奖励”网站。
真主党金融业务
今天被指定的个人和公司是真主党拥有或控制的创收商业企业网络的一部分，这些企业为伊斯兰革命卫队-圣城军提供石油销售便利和掩饰，同时也为真主党提供了进入正规金融系统的关键途径。该网络由真主党高级财务官员监督，包括穆罕默德·卡西尔（Qasir），直到他于 2024 年底去世，以及他的女婿穆罕默德·卡西姆·巴扎尔（al-Bazzal）。OFAC 分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 11 月 20 日根据经修订的 E.O. 13224 指定 Qasir 和 al-Bazzal。自 2018 年被指定以来，al-Bazzal 一直通过将公司的所有权转让给真主党财务团队的其他成员来继续运营他的网络，意图掩盖与恐怖组织的关系。这些公司包括 Talaqi Group、Tawafuk、Nagham al Hayat 和 Alumix，所有这些公司均于 2019 年 9 月 4 日被指定为由 al-Bazzal 拥有或控制。
在 OFAC 于 2024 年 10 月 16 日针对支持真主党财务团队运营的个人和实体采取的行动的基础上，今天的行动凸显了真主党著名财务官员的家人和其他亲密伙伴在真主党通过看似合法的商业活动为该组织筹集和转移资金的战略中的作用。
