逃避18亿关税 中国亿万富翁面指控
联邦陪审团本周裁定六家公司通过电汇和海关欺诈计划参与广泛的阴谋欺诈美国，其中将大量的铝伪装成“托盘”，以避免 18 亿美元关税。同时将铝从中国出口到美国帮助欺诈性地夸大一家中国公司的收入并欺骗全球投资者。
【美国新闻速递】洛杉矶讯
联邦陪审团本周裁定六家公司通过电汇和海关欺诈计划参与广泛的阴谋欺诈美国，其中将大量的铝伪装成“托盘”，以避免 18 亿美元关税。同时将铝从中国出口到美国帮助欺诈性地夸大一家中国公司的收入并欺骗全球投资者。
联邦陪审团本周认定了以下相互关联的两家铝业企业和四家仓储企业犯有一项串谋罪、九项电汇欺诈罪和七项通过海关传递虚假和欺诈文件的罪名：
- Perfectus Aluminium Inc.，这是一家位于安大略的公司。
- Perfectus Aluminium Acquisitions LLC 是 Perfectus Aluminium 的子公司，成立于 2014 年，负责监督在 2011 年对中国铝征收关税后接收运往美国的铝托盘的几家公司；
- Scuderia Development LLC，在河滨郡的仓库；
- 1001 Doubleday LLC，在安大略郡的仓库；
- Von Karman – Main Street LLC，在尔湾的仓库；
- 10681 Production Avenue LLC，在丰塔纳拥有仓库。
这两家 Perfectus 公司还被判犯有另外七项国际促销洗钱罪。
联邦检察官办公室介绍，根据在为期 9 天的庭审中提供的证据，亚洲最大的铝型材制造商中国忠旺控股有限公司、该公司前总裁兼董事长刘忠田（zhongtian Liu）、几名个人被告和公司被告于本月 23 日被认定向美国海关和边境局撒谎，以避免向美国支付 2011 年对从中国进口到美国的某些类型的挤压铝征收的 18 亿美元的反倾销和反补贴税 (AD/CVD) 的保护。
起诉书中介绍，刘忠田控制的公司卖给美国公司的铝只是铝挤压件，点焊在一起，使它们看起来像是功能托盘。事实上，2011年至2014年间，刘忠田控股公司进口的这220万个托盘并没有客户，托盘并没有被出售。
绝大多数托盘通过洛杉矶港和长滩港进口，然后存放在刘忠田指导下购买的位于南加州的四个大型仓库中。
刘忠田和他的共同被告精心策划了这起虚假销售交易，以虚假夸大中国忠旺的价值。刘忠田是中国忠旺的大股东，该公司自 2009 年首次公开募股以来一直在香港联合交易所上市，筹集了 12.6 亿美元。
2011 年 AD/CVD 关税到位后，该公司的年度报告错误地声称美国对铝托盘的需求旺盛。尽管年度报告声称铝托盘被出售给独立的第三方，并且被告利用这些报告的“销售额”来夸大中国忠旺报告的销售量和声称对美国的出口量，但实际上这些铝是被存储在由刘忠田控制的实体公司位于南加州的仓库和新泽西州的工厂中。
由于美国没有对铝托盘的实际需求，被告刘忠田和中国忠旺安排建设和收购铝熔炼设施，用于将作为托盘进口的铝重新配置成具有商业价值的形式。
被告通过空壳公司向刘忠田控制的美国铝业公司洗钱数亿美元，为他们的计划提供了便利。这些资金随后被转移到中国忠旺和其他空壳公司作为铝的付款。
本案中2019年联邦大陪审团起诉书中被指控的其余四名被告尚未在美国出庭，以面对此事的刑事指控：
- 刘忠田，57岁，中国亿万富翁，前橙郡塔斯廷居民，中国忠旺控股有限公司前总裁、前董事长；
- 中国忠旺控股有限公司，一家总部位于中国辽阳市的上市铝业公司，在起诉时是亚洲最大、世界第二大的铝挤压制造商；
- 陈兆华（Zhaohua Chen音译），62 岁，中国公民，据称是刘的密友，也是该计划的关键参与者；
- 邵向春，又名“邵约翰逊”（Xiang Chun Shao 又名 Johnson Shao 音译），60 岁，最近在尔湾工作，据称他管理着一系列南加州企业，这些企业假装是进口中国铝的独立第三方。
2017 年，美国检察官办公室对 Perfectus 用于存储托盘的四个南加州仓库提起民事没收诉讼。 2018 年，政府对“约 27万9808 座托盘形状的铝结构”提起了第五次民事没收投诉，其中约一半于 2017 年初在洛杉矶和长滩港口被查获，另一半是从Perfectus 用来存放托盘的另外三个仓库。这些民事资产没收案件已被搁置，等待刑事诉讼完成，其中政府正在寻求对仓库进行刑事没收并没收铝。
美国联邦法官 Gary Klausner 已安排在今年 12 月 13 日就此案举行量刑听证会。
