资金经纪人网络控制国际洗钱市场
【美国新闻速递】芝加哥讯
一名居住在伊利诺伊州的中国公民因帮助墨西哥的毒品贩子洗钱，日前被该州北区联邦法院判处14年监禁。近期的现象是，一个相对较小的中国资金经纪人网络已控制国际洗钱市场。
甘先兵（Xianbing Gan音译），现年51岁，2018年11月在洛杉矶国际机场被捕，关押至今。当时，他自香港飞往墨西哥，在洛杉矶转机。
国土安全调查局（HSI）表示，甘先兵2018年在芝加哥接手大约534,206美元毒品所得，阴谋转移到中国的不同银行账户，而这笔资金最终要交给墨西哥的毒贩。甘当时并不知道，跟他交接资金的是一名执法部门便衣特工。
芝加哥联邦陪审团2020年判处三项洗钱罪名及一项非法经营资金转帐罪名成立。
联邦助理检察官弗兰比卢（Sean Franzblau）和罗斯布拉特（Richard Rothblatt）表示，近期的现象是，一个相对较小的中国资金经纪人网络已控制国际洗钱市场。和该名被告一样，许多此类经纪人从事合法生意，并利用其生意来掩护洗钱活动。
国土安全调查局隶属国土安全部移民及海关执法局，负责调查跨国犯罪及威胁，特别是利用国际贸易、旅游及金融等全球基础设施进行犯罪的组织，7100多名特工遍及全美220个城市，并在全球53个国家设有80个办公室。
