YouTuber 反诈骗者协助捣毁 6500 万美元跨国诈骗集团，数千名老人受害
【圣地亚哥讯】
美国司法部 27 日宣布，28 名与中国有组织犯罪集团相关的嫌疑人因涉嫌参与一起金额高达 6500 万美元的跨国诈骗案，被联邦大陪审团起诉。这一犯罪网络自 2019 年起活跃，主要通过印度诈骗呼叫中心对美国老年人下手，骗取其毕生积蓄，受害者遍及全国数千人，其中包括一名 97 岁的圣地亚哥寡妇——她曾是大屠杀幸存者的遗孀。
在为期一周的全国抓捕行动中，联邦调查人员在加州、纽约、德州和密歇根逮捕了 25 人，并查获超过 420 万美元资金以及豪车多辆。
检方指控嫌疑人冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，致电或电邮潜在受害者，引导他们拨打指定电话，而这些号码实为印度诈骗中心。诈骗分子通过编造剧本、心理操纵赢得受害者信任，甚至远程控制受害者电脑。常见伎俩包括谎称退款多打，要求受害者通过电汇、现金或礼品卡归还所谓“多余款项”。
值得关注的是，本案的破获离不开知名 YouTube 反诈频道 Scammer Payback 与 Trilogy Media 的协助。两位博主通过“钓鱼行动”与镜头对质，直接揭露了多名涉案人员身份。视频证据帮助执法部门锁定关键嫌犯张智毅，他与至少 180 万美元的诈骗损失相关。张智毅于 8 月 19 日在洛杉矶国际机场被捕。
例如，张智毅使用“Cream Pablo”和“Hans Bum”的化名在短租房收取诈骗资金，仅他一人就与至少 180 万美元损失相关。在一次行动中，Scammer Payback 被指示将现金寄给名为“Hans Bum”的收件人。Trilogy Media 随后亲自送去假包裹并拍摄现场对峙，当场确认收件人就是张智毅。视频曝光后，执法部门通过影像、租赁记录等进一步取证，最终确认其身份。张智毅于 2025 年 8 月 19 日在洛杉矶国际机场被捕。
执法部门逮捕的28名被告共在四起案件中被起诉，他们包括48岁的纽约法拉盛王华（Hua Wang 音译）；27岁的纽约法拉盛苏伟宁（Weining Su 音译，又名 Ning Ma）。24岁的加州洛杉矶曹宏森（Hongsen Cao 音译）。39岁纽约法拉盛居民 Xiao Lei Xu，又名“Xiaolei Xu”，26岁的密歇根州底特律居民Wen Chang Wang（王文昌），28岁的纽约法拉盛居民蔡家文（Jiawen Cai 音译 又名“Johnny Cai”），27岁的纽约法拉盛居民邵新宇（Xinyu Shao 音译）30岁的纽约法拉盛居民因竹函（Zhuhan Yin音译，又名“Iron Yin，30岁的纽约法拉盛居民赵子岳（Ziyue Zhao 音译又名“Chris Zhao），30岁的纽约法拉盛居民林光利（Guangli Lin 音译），23岁的德州奥斯汀居民陈文智（Wenzhi Chen 音译），24岁的纽约法拉盛居民王嘉欣（Jiaxin Wang），28岁的纽约法拉盛居民Haotian Zhang，又名“Kevin Z”，31岁的Dudu Chen，又名“Norris Chen，27岁的纽约法拉盛居民Yuhui Sun，又名“Ian Sun”，26岁的Jiaxin Jiang，又名“YiYi”，27岁的纽约法拉盛居民Dexiao Lin，又名“Prozac”，29岁的加州洛杉矶居民Zhiyi Zhang，又名“Cream Pablo”，30岁的纽约利维敦（Levittown）居民陈志伟（Zhiwei Chen 音译），41岁的纽约法拉盛居民沈冰（Bing Shen 音译），29岁的纽约法拉盛居民张泽天（Zetian Zhang 音译），24岁的德州奥斯汀居民陈华健（Huajian Chen 音译），29岁的加州洛杉矶居民李重重（Chongchong Li 音译），31岁的纽约法拉盛居民Jianhao Gao，又名“Gh Ghao”和28岁的李成（Cheng Li（音译）。
联邦检察官戈登（Adam Gordon）表示：“并非所有英雄都披着斗篷，有些人经营着 YouTube 频道。我们将继续走在执法技术的前沿，为弱势受害者伸张正义。”
国土安全调查局圣地亚哥特派员 Shawn Gibson 称：“这一调查摧毁了一个掠夺性犯罪组织，该组织通过复杂手法骗取受害者毕生积蓄。我们将继续保护社区，打击任何利用弱势群体牟利的犯罪团伙。”
检方已对嫌疑人提出 邮件与电信诈骗共谋及 洗钱共谋 两项罪名指控，最高可判处 40 年监禁及高额罚款。案件将于本周及下月陆续在圣地亚哥联邦法院开庭审理。
