美国跨机构反犯罪终极利剑——OCDETF实录
拉丁音乐集团首席执行官因与贩毒集团关联音乐会推广人有业务往来被判处4年联邦监禁
洛杉矶——一家拉丁音乐集团的首席执行官今日被判处48个月联邦监禁，罪名是与一名与墨西哥贩毒集团有关联的瓜达拉哈拉音乐会推广人有业务往来，从而串谋违反《外国毒枭认定法》。
45岁的何塞·安赫尔·德尔·维拉尔（José Ángel Del Villar）来自亨廷顿海滩，是德尔唱片公司（Del Records）及其关联艺人经纪公司德尔娱乐（Del Entertainment Inc.）的首席执行官。他被美国地区法官马梅·埃乌西-门萨·弗林蓬（Maame Ewusi-Mensah Frimpong）判刑，并被处以200万美元罚款。
弗林蓬法官今日还判处同案被告德尔娱乐公司（Del Entertainment）三年缓刑，并对该公司处以180万美元罚款。
经过九天的审判，联邦陪审团于3月27日裁定德尔·维拉尔和德尔娱乐公司犯有一项合谋交易特别指定毒品贩子财产的罪名，违反了《毒枭法》，以及十项违反《毒枭法》的罪名。
2018年4月，被告与墨西哥瓜达拉哈拉的音乐推广人赫苏斯·佩雷斯·阿尔韦亚尔（又名“Chucho”）有过业务往来。阿尔韦亚尔控制着Gallistica Diamante（又名Ticket Premier）。佩雷斯在墨西哥为德尔娱乐公司（Del Entertainment）推广音乐会，直至2019年3月。
美国财政部于2018年4月6日根据《毒枭法案》（Kingpin Act）将佩雷斯及其公司列为“特别指定的毒品贩子”，此前美国财政部认定佩雷斯为哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）和洛斯库尼尼斯贩毒组织提供洗钱便利。《毒枭法案》禁止美国公民与受制裁的个人和实体开展业务。
尽管德尔维拉尔和德尔娱乐公司明知与佩雷斯进行交易或往来是违法的，但他们仍然故意与佩雷斯进行交易，继续安排德尔娱乐公司的一名音乐艺术家在佩雷斯和德尔娱乐公司拥有经济利益的音乐会上演出。
例如，2018年4月19日，联邦调查局特工联系了一位知名音乐家，明确告知他佩雷斯根据《毒枭法案》被认定为毒枭，并被禁止与他开展业务往来，也禁止他举办由他推广的音乐会。
2018年4月28日，这位音乐家在佩雷斯组织的一场音乐会上演出。德尔·维拉尔的信用卡被用来支付私人飞机费用，将这位音乐家从范奈斯机场送至墨西哥阿瓜斯卡连特斯州的演出地。
2018年和2019年，佩雷斯和德尔·维拉尔多次继续与这位音乐家开展业务，安排他在墨西哥各地举办音乐会，包括墨西卡利和瓜纳华托州的圣何塞伊图尔维德。
检察官在量刑备忘录中辩称：“[德尔·维拉尔]并非‘抓到你了’（gotcha）犯罪的不知情参与者，而是精心策划了一场持续了很长时间、涉及无数非法交易的复杂犯罪计划。”
同案被告、59岁的西好莱坞居民卢卡·斯卡利西于5月23日承认一项串谋交易特别指定毒品贩子财产的罪名，该罪名违反了《毒枭法》。他的量刑听证会定于10月22日举行。
同案被告佩雷斯此前也承认串谋交易特别指定毒品贩子财产，于2024年12月在墨西哥被谋杀。
上周，美国财政部将另一位与德尔·维拉尔音乐业务相关的唱片艺术家列为《毒枭法》下的“特别指定毒品贩子”。 “毒枭说唱歌手”里卡多·埃尔南德斯·梅德拉诺（Ricardo Hernández Medrano），艺名“El Makabelico”或“Comando Exclusivo”，被美国财政部列入制裁名单，理由是他利用演唱会和版税为北方贩毒集团（Cartel del Noreste，前身为洛斯哲塔斯集团（Los Zetas））洗钱。
联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）刑事调查部门已对此事展开调查。财政部外国资产控制办公室（FOC）也为此提供了重要协助。
美国助理检察官、跨国有组织犯罪部门的贝内代托·L·鲍尔丁（Benedetto L. Balding）和刑事部门副主管亚历山大·B·施瓦布（Alexander B. Schwab）正在起诉此案。
此案是“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分，该行动是一项全国性倡议，旨在调动司法部的全部资源，以击退非法移民入侵，彻底消灭贩毒集团和跨国犯罪组织（TCO），并保护我们的社区免受暴力犯罪分子的侵害。 “夺回美国”行动精简了该部门有组织犯罪缉毒特别工作组 (OCDETF) 和安全社区项目 (PSN) 的工作和资源。
此案作为OCDETF行动的一部分。OCDETF采用检察官主导、情报驱动、多机构协作的方式，识别、瓦解并摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。
