中国公民因洗钱约 350 万美元诈骗资金被判处两年监禁
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
一名27岁的中国籍女子因参与跨国“杀猪盘”诈骗洗钱网络，被联邦法院判处28个月监禁。她通过假护照和空壳公司在洛杉矶韩国城开设银行账户与邮寄地址，协助同伙清洗约350万美元赃款，并收取现金、黄金条等非法报酬。执法部门在其住处搜出逾10万美元现金及数十包未取包裹，揭开这起跨境诈骗洗钱案的冰山一角。
加州中区联邦法院公布，27岁的被告 刘莉（Li Liu）又名 “丘楠·李”（Qiunan Li） 和 “赵小英”（Xiaoying Zhao），居住在洛杉矶韩国城（Koreatown）。她于 6 月 4 日承认一项共谋洗钱罪名。
所谓“杀猪盘”骗局，是指诈骗分子通过交友平台、社交媒体，或假装“发错号码”的方式主动联系受害者。他们与受害者建立关系、逐步获取信任，最终引导受害者进行所谓“投资”。
受害者随后被转介至诈骗团伙成员控制的虚假投资平台或应用，被诱导将资金转入这些账户。平台通常会虚假显示投资大幅获利，从而诱使受害者追加投资。最终，受害者无法取回资金，往往造成巨额损失。
2024 年 9 月，刘莉使用假护照（化名 “夏然（Xia Ran）”）和其他文件，以 Ocean X Trading Ltd Inc. 名义开设了虚假公司账户，并在 2025 年 4 月前一直掌控该账户。多名受害者将资金汇入该账户。仅 2024 年 10 月，刘莉就将账户中的 83,461 美元转至一家总部在香港的公司 Alamo Tech Ltd.。
在该共谋中，刘莉及同伙还使用伪造的护照和加州驾照等证件，开设代收邮件设施账户，接收诈骗受害者寄来的现金包裹。
例如，2025 年 3 月，刘莉以 “丘楠·李（Qiunan Li）” 的假护照和 Sunny South Trading Inc. 名义，在韩国城某货运公司开设账户。仅在 2025 年 4 月的两天内，该地点就收到了六个大额现金包裹。刘莉取走后拆开、拍照，并将资金集中转交给其同伙 吕少毅（Shaui Lyu），28 岁，以及其他共犯。
执法部门在吕的手机中发现了约 46 张大额现金照片，其中许多由刘莉传给他。执法部门估计，这些照片所显示的现金总额约 350 万美元。
此外，该团伙还使用“人肉快递”运送现金。2025 年 3 月，刘莉参与安排某人从达拉斯运送 20 多万美元至洛杉矶。团伙还设计了一种“序列号美元对照”方式：快递员和受害者各自持有一张带序列号的美元，以此在取款时核实身份。2025 年 4 月，吕的手机中发现了 100 多张美元序列号照片，每张对应一次现金取货。
刘莉在认罪协议中承认，她因帮助洗钱而收取报酬。执法部门在其住处搜出 10.4 万美元现金（尚未转交同伙），以及 27 个尚未取走的包裹，其中包含约 28.5 万美元现金和 8.7 万美元金条。
吕（同样来自中国，系非法移民）也于 6 月 4 日承认一项共谋洗钱罪，预计将在 9 月 4 日被判刑，最高可判 20 年联邦监禁。
