美国财政部根据强大的新授权发布历史性命令打击芬太尼
根据《抵御芬太尼法案》采取初步行动
华盛顿——今天，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布命令，将三家位于墨西哥的金融机构——CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco)、Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) 和 Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)——列为与非法阿片类药物贩运相关的洗钱主要关注对象，并分别禁止涉及 CIBanco、Intercam 和 Vector 的某些资金转移。这些命令是金融犯罪执法局根据《芬太尼制裁法》和《抵御芬太尼法》采取的首批行动。这两项法案赋予财政部更多权力，以打击与芬太尼和其他合成阿片类药物贩运相关的洗钱活动，包括贩毒集团的洗钱活动。
CIBanco 和 Intercam 两家商业银行的总资产分别超过 70 亿美元和 40 亿美元，而 Vector 是一家管理着近 110 亿美元资产的经纪公司。这两家银行长期以来在为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元以及为采购生产芬太尼所需的前体化学品提供资金方面发挥了至关重要的作用。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“CIBanco、Intercam 和 Vector 等金融协助者通过为贩毒集团转移资金，使无数美国人中毒，成为芬太尼供应链中的重要环节。” “通过首次动用这一强大权力，今天的行动重申了财政部致力于使用一切可用工具打击贩运芬太尼和其他麻醉品的犯罪和恐怖组织所构成的威胁的承诺。”
这些行动是在美墨两国政府间密切关系的大背景下采取的，这种关系的标志包括密切合作和及时的信息交流。美国和墨西哥都致力于建立具有强有力反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 管控措施的金融体系，以有效保护其公民免受贩运芬太尼和其他毒品的卡特尔组织所构成的跨国非法金融威胁。
CIBanco
根据该命令，金融犯罪执法局认定，CIBanco是一家在美国境外运营的外国金融机构，因其长期与墨西哥贩毒集团（包括贝尔特兰-莱瓦贩毒集团、哈利斯科新一代贩毒集团 (CJNG) 和海湾贩毒集团）的合作、交易和提供金融服务，在非法阿片类药物贩运方面构成洗钱主要关注点。CIBanco还协助从中国采购前体化学品用于非法目的。
例如，2023年，CIBanco的一名员工明知故犯地协助开设一个账户，据称代表海湾贩毒集团的一名成员洗钱1000万美元。从2021年到2024年，CIBanco代表墨西哥公司向中国公司支付了超过210万美元的款项，这些公司将前体化学品运往墨西哥用于非法目的。
Intercam
根据该命令，FinCEN 认定，Intercam 是一家在美国境外运营的金融机构，由于其长期与墨西哥贩毒集团（包括 CJNG）的非法阿片类药物贩运有关联、进行交易并提供金融服务，因此在非法阿片类药物贩运方面属于洗钱重点关注对象。Intercam 还处理以美元计价的资金转账，为贩毒组织从中国采购用于非法目的的前体化学品提供资金。
例如，Intercam 的高管在 2022 年底直接与涉嫌从中国转移资金的 CJNG 成员会面，讨论洗钱计划。从 2021 年到 2024 年，一家与个人有关联的中国公司通过 Intercam 从墨西哥公司获得了超过 150 万美元的资金，该个人将前体化学品从中国运往墨西哥用于非法目的。
FinCEN 的 Intercam 命令副本可在此处获取。
Vector
根据该命令，FinCEN 认定，在美国境外运营的金融机构 Vector 因协助墨西哥贩毒集团（包括锡那罗亚贩毒集团和海湾贩毒集团）的洗钱活动，在非法阿片类药物贩运方面属于洗钱重点关注对象。 Vector 也协助从中国采购前驱化学品用于非法目的。
例如，从 2013 年到 2021 年，锡那罗亚贩毒集团的一名洗钱骡子采用各种方法，透过 Vector 将 200 万美元从美国洗钱到墨西哥。此外，该命令还描述了从2018年到2023年，Vector被发现代表墨西哥公司向中国公司支付了超过100万美元的款项，这些公司已知将前体化学品运往墨西哥用于非法目的。这些付款显示Vector在反洗钱和反恐怖融资控制方面存在重大缺陷。
打击贩毒集团和阻止致命毒品流入美国是川普政府的首要任务之一。 2025年1月，川普总统发布了一项行政命令，建立了一个程序，将某些贩毒集团和其他组织指定为外国恐怖组织（FTO）和/或特别指定的全球恐怖分子（SDGT）。因此，美国财政部和国务院在2月将八个组织（包括六个主要的墨西哥贩毒集团）指定为FTO和SDGT，其中包括CJNG、海湾贩毒集团和锡那罗亚贩毒集团。今天的行动是对上述认定的补充，进一步阻止与卡特尔组织相关的个人和实体进入美国金融体系。
如金融犯罪执法局的命令所述，受监管金融机构不得参与从或向 CIBanco、Intercam 或 Vector 进行资金转移，也不得参与从或向 CIBanco、Intercam 或 Vector 管理或代表其管理的任何帐户或可兑换虚拟货币地址进行资金转移。这些禁令自《联邦公报》公布后 21 天生效。
