五名男子就参与全球数字资产投资诈骗阴谋并导致受害人损失超3690万美元认罪
【新闻速递】通讯社 洛杉矶讯
美国司法部本月9日宣布，五名男子已就他们在一起国际数字资产投资诈骗阴谋中洗钱超过3690万美元的行为认罪。该诈骗活动由位于柬埔寨的诈骗中心发起，针对美国受害者。
司法部介绍，以下被告是该国际犯罪网络的成员，他们诱导美国受害者误以为在投资数字资产，实则将受害者资金转入同伙控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱：
- 黄约瑟夫（Joseph Wong 音译），33岁，来自加州阿罕布拉市；
- 张一程（Yicheng Zhang音译），39岁，中国公民；
- Jose Somarriba，55岁，来自洛杉矶；
- 何生生（Shengsheng He 音译），39岁，来自加州拉朋地市；
- 苏京良（Jingliang Su 音译），44岁，拥有中国和土耳其国籍。
在该阴谋中，被告居住在海外的同伙通过社交媒体、电话、短信和在线交友平台等未经请求的方式联系美国受害者，并博取其信任。这些同伙随后向受害者推荐虚假的数字资产投资项目。他们谎称受害者的投资正在升值，实际上这些资金从未被投资，而是直接被盗取。
超过3690万美元的受害者资金被从美国银行账户转移到一家名为Axis Digital Limited的公司在巴哈马Deltec银行开设的单一账户中。
Somarriba、何生生和苏京良指示 Deltec 银行将这些资金转换为稳定币 USDT（泰达币），然后再转入由柬埔寨同伙控制的数字资产钱包。之后，柬埔寨的同伙将这些 USDT 转交给该地区（包括柬埔寨西哈努克市）各个诈骗中心的领导人。
Somarriba 和何生生创办了 Axis Digital 并开设了 Deltec 银行账户。苏京良后来加入 Axis Digital 担任董事，参与了数字资产转换及受害者资金的转移。
黄约瑟夫在洛杉矶管理一个洗钱网络，该网络注册空壳公司、开设美国银行账户，并将受害者资金转至国际银行账户。张一程则开设并运营了两个用于洗钱的美国银行账户。
张一程和黄约瑟夫已对洗钱阴谋认罪，两人最高可被判处20年监禁。张一程自 2024 年 5 月起被拘留。He、Somarriba 和苏京良则对经营无牌汇款业务的共谋认罪，三人最高可被判处5年监禁。苏京良自 2024 年 11 月起被拘留，量刑听证会定于 11 月 17 日举行。
截至目前，此案已有 8 名共谋者认罪，其中包括李大任（Daren Li 音译），他为中国及圣基茨和尼维斯公民，曾居住于柬埔寨及阿联酋。和张路（Lu Zhang 音译）（非法居留美国的中国公民，负责管理一批美国的洗钱人员）。李大任和张路分别于 2024 年 4 月和 5 月 13 日认罪，罪名为共谋洗钱。
案件由美国特勤局全球调查行动中心主导调查。国土安全调查局 El Camino Real 金融犯罪特别工作组、美国海关和边境保护局国家预警中心、国务院外交安全局、多米尼加国家警察局及美国法警署也提供了重要协助。
案件由以下人员负责起诉：联邦检察官办公室网络与知识产权犯罪部门的Maxwell Coll和Alexander Gorin，重大诈骗部门的Nisha Chandran，司法部计算机犯罪与知识产权处的检察官Stefanie Schwartz，以及司法部欺诈科的检察官Tamara Livshiz。
如果您或您认识的人可能是数字资产投资诈骗的受害者，请访问 IC3.gov 报告案件
