非法移民任高管七年 涉嫌挪用700万美元被捕
【新闻速递】通讯社 橙郡报道
橙郡新港滩一家专门收购老爷车公司的前任高管，也是来自墨西哥的非法移民，本周因一项联邦指控被捕，他被控挪用了雇主约700万美元资金。
加州中区联邦法院宣布，现年62岁的新港滩居民拉莫斯(Alexander G. Ramos）被控电信欺诈，这是一项重罪，最高可判处20年联邦监禁。
根据随起诉书提交的一份宣誓书，拉莫斯自2017年起在受害公司风险管理部门工作，直至2024年9月被解雇。他利用自己的职位了解雇主的贷款情况，并与全国各地的产权代理人或其他合伙人保持着联系。他还负责监督公司产权和风险部门向会计部门提出的向产权代理人付款的请求，有时这些请求是他亲自提交的。
据称，拉莫斯安排受害公司向某些机构（包括拉斯维加斯车辆管理局 (DMV) 的一家服务公司）开具支票。这些支票本应用于支付与购车相关的税费、产权和牌照费用。 然而，拉莫斯故意让他的雇主向外部实体汇款过多。然后，他指示这些实体如何处理这些多余的资金，包括将资金汇入他控制的银行账户。
执法部门对财务记录的审查显示，汽车行业的外部实体向拉莫斯控制的银行账户存入了约 700 万美元的支票和电汇款项。存入拉莫斯银行账户的部分资金来源表明，这些支票和电汇的收款人是受害公司，旨在退还该公司多付的车辆登记费的客户。
据称，拉莫斯没有将资金直接返还给其雇主，而是将其转移到他控制的其他账户，用于个人用途，包括在尔湾购买房产。根据起诉书，这些非法转账至少可以追溯到2020年1月。
拉莫斯是一名来自墨西哥的非法移民，他于2017年被驱逐出美国，但后来他又返回美国。
联邦法官下令将拉莫斯监禁，不得保释，并安排于6月30日过堂。
