联邦政府起诉锡那罗亚贩毒集团和为贩毒集团洗钱的中国地下钱庄成员
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
美国司法部本月18日宣布了针对位于洛杉矶的墨西哥锡那罗亚贩毒集团与圣盖博谷的中国地下钱庄有关的合谋洗钱贩毒的指控。在此阴谋期间，锡那罗亚贩毒集团同伙与中国地下钱庄之间有超过 5000 万美元的毒品收益流动。
中国和墨西哥执法部门告知联邦司法部，在与美国缉毒局 (DEA) 密切协调后，两国最近逮捕了起诉书中提到的逃犯，他们在去年最初被指控后逃离了美国。
针对这一被称为“财富追逐者行动（Operation Fortune Runner）”的阴谋，经过多年的调查，最终于 4 月 4 日归还了一份起诉书，并于本周一公布。起诉书共指控 24 名被告，罪名包括一项共谋协助和教唆分销可卡因和冰毒的罪名、一项共谋洗钱的罪名以及一项共谋经营无牌汇款业务的罪名。
起诉书指控，一个与锡那罗亚贩毒集团有关的洗钱网络在一个与中国地下银行有联系的圣盖博谷汇款集团的帮助下，在洛杉矶地区收集并处理了大量以美元计价的毒品收益。他们随后涉嫌隐瞒贩毒所得，并将在美国获得的收益提供给墨西哥和其他地方的贩毒集团成员。
首席被告雷耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes，45 岁，东洛杉矶人）和其他人涉嫌使用各种方法来隐藏资金来源，包括基于贸易的洗钱、“构建”资产以及购买加密货币以逃避联邦财务报告要求。
预计未来几周，替代起诉书中指控的 20 人将在洛杉矶市中心的联邦法院接受传讯，其中一人已于周一接受传讯。
加州中区联邦法院提供的起诉书中显示，此案的华裔被告还包括佟佩吉（Peiji Tong 音译），张赛（Sai Zhang 音译），何成武（Chengwu He 音译），赵潘宇（Panyu Zhao 音译），苏杭（Hang Su 音译），于家勇（Jiayong Yu 音译 又名冯浩然），叶晓磊（Xiaolei Ye 音译），穆宣仪（Xuanyi Mu 音译），杨守（Shou Yang 音译 又名程超明），何家轩（Jiaxuan He 音译），周建德（Jiande Zhou 音译）。
其他被告包括Bernardo Mauberis，Raul Contreras，Guillermo Zambrano，Luis Belandria-Contreras，Oscar Eduardo Mayorga, Diego Acosta Ovalle, Victor Rodriguez-Trujillo，Vidal Licon-Robles，Leopoldo Bernal，Daniel Gonzales，Julio Alexander Cabrera 和 Jose Antonio Pardo。
作为调查的一部分，执法部门查获了约 500 万美元的毒品收益、302 磅可卡因、92 磅甲基苯丙胺、3,000 粒摇头丸、44 磅裸盖菇素（迷幻蘑菇）、数盎司氯胺酮、三支带大容量弹匣的半自动步枪和八把半自动手枪。
联邦检察官埃斯特拉达说：“芬太尼和病毒等危险毒品正在摧毁人们的生活，但毒贩只关心他们的利润。” “因此，为了保护我们的社区，我们必须追捕那些洗钱的复杂的国际犯罪集团。正如这份起诉书和我们的国际行动所表明的那样，我们将坚持不懈地追捕所有在我们国家助长破坏的人，并确保他们为自己的行为负责。”
美国缉毒局局长 Anne Milgram 表示：“贪婪和对金钱的追求是墨西哥贩毒集团的驱动力，他们造成了美国历史上最严重的毒品危机。”“美国缉毒局的调查揭露了锡那罗亚贩毒集团与在洛杉矶和中国经营的中国犯罪集团合作洗钱。洗钱使锡那罗亚贩毒集团能够生产致命毒药并将其进口到美国。美国缉毒局的首要任务是击败贩毒集团及其支持者，以拯救美国人的生命。这次调查是最新的例子，未来还会有更多。”
“毒贩通过非法活动赚取巨额现金。此案是中国洗钱者与毒贩联手试图使毒品活动产生的利润合法化的典型例子，”美国国税局刑事调查局局长 Guy Ficco 表示。 “我们优先考虑识别、打击和瓦解与贩毒集团合作的洗钱者，并致力于与联邦、州和地方执法机构合作，打击贩毒集团及其协助洗钱的人。”
根据起诉书，从 2019 年 10 月到 2023 年 10 月，锡那罗亚贩毒集团的成员向美国进口了大量毒品品，包括芬太尼、可卡因和冰毒，产生了巨额的美元毒品现金收益。毒品交易的收益必须汇回墨西哥供该集团使用。
中国在美国的地下钱庄则帮助锡那罗亚和其他贩毒集团将贩毒收益从美国转移到墨西哥。这些在美国的地下钱庄经纪人向犯罪收益的所有者收取一定比例的佣金，以隐瞒资金的性质和来源——通常他们的服务费用远低于竞争对手。毒贩越来越多地与中国地下钱庄合作，以利用中国公民对美元的大量需求。
2021 年 1 月，马丁内斯-雷耶斯据称前往墨西哥会见锡那罗亚贩毒集团成员，与中国地下银行有联系的汇款人达成协议，在美国洗钱贩毒收益。交易达成后，锡那罗亚贩毒集团通过其关系和同伙分销可卡因、冰毒和其他毒品，以毒品收益的形式赚取美元。
据称，马丁内斯-雷耶斯和其他同谋随后将货币（通常以数十万美元现金的形式）交给中国地下货币兑换和汇款组织的其他成员，以收取费用进行洗钱。汇款组织拥有大量美元，可以帮助富有的中国公民逃避中国的货币管制。
据称，汇款人通过将美元直接交给他们的货币兑换客户或购买不动产或动产（包括奢侈品和汽车）来处理毒品收益，然后运往中国。此外，汇款人还通过加密货币交易转移非法毒品收益。据称，他们还使用各种传统方法将资金存入传统银行系统，例如购买银行本票或“结构化”，即将小额资金存入为此目的开设的银行账户，以避免银行向美国政府报告大额现金存款。
其余七项指控指控个人被告犯有多项罪行，例如持有数磅可卡因和甲基苯丙胺、结构化资金以逃避联邦对银行的报告要求，以及一项使用致命武器袭击联邦官员的指控。
如果所有指控成立，每位被告将面临至少 10 年的强制性监禁和最高终身监禁。
