杀猪盘诈骗洗钱7300万 两华人被捕
【新闻速递】通讯社 洛杉矶报道
美国司法部本周五（17日）宣布，美国当局对两名中国公民提出与“杀猪盘”相关的加密货币诈骗指控，两人涉嫌从受骗受害者那里洗钱至少 7300 万美元。
根据加州中区联邦法院公布的起诉书，联邦执法部门于本月 16 日在洛杉矶逮捕了天普市居民张一成（Yicheng Zhang 音译）。 拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大任（Daren Li 音译）于四月在亚特兰大机场被捕，他常年居住在中国、阿拉伯和柬埔寨。
根据周五公布的法庭文件，张一成和李大任指挥了一个复杂的洗钱网络，其中一组下属开设了大约 74 家空壳公司和相关银行账户。 他们通过杀猪盘诈骗，通过消息平台上与受害者建立关系，然后说服他们进行欺诈性投资。
美国司法部表示，受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。
美国副总检察长莫纳科 (Lisa Monaco) 在一份声明中表示：“虽然加密货币市场的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并未超出法律的范围。”
张一成和李大任两人均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱罪名，最高可判处 20 年监禁。 张一成对指控表示不认罪，而李大任尚未受审。
