【新闻速递】通讯社 尔湾报道
一名橙郡男子本周五（17日）被判处入联邦监狱 监禁 4 年 6 个月。罪名是为他的虚假企业欺诈获得 500 万美元的新冠救济贷款，然后将这笔钱用于购买法拉利、宾利和兰博基尼汽车等。
据联邦检察官办公室称， 42 岁的尔湾居民卡迪里 (Mustafa Qadiri) 被联邦法官约瑟芬·L·斯塔顿 (Josephine L. Staton) 判刑，并被罚款 2 万美元，并责令他支付 286 万美元的赔偿金。
卡迪里于 2021 年 7 月承认了一项银行欺诈、严重身份盗窃和洗钱罪名。
根据法庭文件，卡迪里声称经营着四家总部位于新港滩的公司，但没有一家实际运营：All American Lending Inc.、All American Capital Holdings Inc.、RadMediaLab Inc. 和 Ad Blot Inc.。
2020 年 5 月和 6 月，卡迪里代表这些公司向三家银行提交了虚假和欺诈性的薪资保护计划贷款申请。 卡迪里提交的虚假信息包括公司向其支付工资的员工人数、虚增余额的篡改银行账户记录以及虚构的季度联邦纳税申报表。 卡迪里还使用他人的姓名、社会安全号码和签名以欺诈方式申请其中一笔贷款。
依靠这些虚假信息，银行为 PPP 贷款申请提供了资金，并将 500 万美元转移到卡迪里控制的账户中。 卡迪里将通过欺诈获得的 PPP 贷款收益用于个人利益，包括 PPP 计划要求禁止的费用，例如购买豪华车辆、奢侈假期和支付他的个人开支。
检察官说，联邦特工没收了卡迪里用欺诈获得的 PPP 贷款购买的法拉利、宾利和兰博基尼汽车，以及他银行账户中 200 万美元的不义之财。
