“杀猪盘”诈骗200人1800万 纽约10华人被捕

纽约讯

纽约东区布鲁克林联邦法院本月 13 日公布了一份起诉书，起诉 11 名被告通过“杀猪盘”（Pig Butchering）骗局，诈骗 200 多名受害者近 1800 万美元，嫌犯中包括 10 名华人。

起诉书中指控张金华（Jin Hua Zhang）, Gregory Armand, 陈晨（Chen Chen）,陈彦斌（Yanbin Chen），陈彦兵（Yanbing Chen），黄昌贵（Changgui Huang），金鑫（Xin Jin），苗家辉（Jiahui Miao），曾玲明（Lingming Zeng），张金福（Jin Fu Zhang）和周华（Hua Zhou）多项罪名。包括阴谋洗钱、阴谋电汇欺诈、阴谋银行欺诈、阴谋护照欺诈、加重身份盗窃和阴谋经营无牌汇款业务。

被告中十人已经被捕，并于 13 日在布鲁克林的联邦法院过堂，仍有一名被告逍遥法外。

纽约州东区联邦检察官 Breon Peace 指出，“据指控，近 1800 万美元从全国 200 多名受害者手中被骗，并通过被告复杂的洗钱计划被清洗。这 11 起逮捕表明金融欺诈的严重性以及检察官办公室和执法合作伙伴对铲除不良行为者和保护受害者的承诺。”

联邦调查局助理局长 Michael Driscoll 说，“此类骗局名为“杀猪盘”，反映了它对受害者造成的伤害的怪诞性质。我们认为这些欺诈者让他们的每个受害者都流血，然后用这些钱来建立虚假的加密货币账户。我们知道还有更多此类诈骗的受害者，我们敦促这些人向联邦调查局举报。我们将尽我们所能将每一个罪犯绳之以法，”

美国缉毒局负责人 Frank Tarentino 说，“毒品贩运通常与洗钱、欺诈和阴谋等其他犯罪活动有关。缉毒局与 FBI 和纽约东区美国检察官办公室的合作导致在我们后院开展的一项价值数百万美元的投资欺诈和洗钱团体被铲除。”

纽约警察局局长 Keechant  Sewell 表示，“这些被告背叛了数百人的信任以谋取利益，通过他们厚颜无耻的投资计划窃取了数百万美元。纽约警察局和我们的执法合作伙伴将继续积极追查任何试图欺诈和伤害他人的人，让他们对自己的行为负全部责任。”

根据起诉书和与被告保释听证会有关的备忘录，被告参与了一项可追溯至 2021 年 5 月的洗钱阴谋，其中他们称之为“杀猪盘”或“杀猪”骗局。通过这个骗局，他们通过微信、短信联系了超过 200 名受害者，并说服他们通过将资金发送到后来被盗的所谓的资金经理银行账户，在交易平台上投资近 1800 万美元。

被告还经营一家未经许可的汇款业务，他们代表客户将大约 5200 万美元的现金兑换成本票。作为对其服务的支付，被告收到了一笔手续费。作为这些犯罪计划的一部分，被告使用伪造的护照和真人身份证件以假名开设银行和加密货币账户。

此案是由美国纽约东区检察官办公室和联邦调查局牵头的打击有组织犯罪缉毒工作组 (OCDETF) 调查的一部分。 OCDETF 计划的主要任务是识别、破坏和拆除最严重的贩毒、武器贩运和洗钱组织，以及对国家非法毒品供应负主要责任的组织。 OCDETF 采用检察官主导、情报驱动、多机构的方法，利用联邦、州和地方执法机构的优势打击犯罪网络。