中国红通三号人物 就洗钱指控认罪
洛杉矶讯
一名在逃五年多的中储粮前职员于本周一（20日）对联邦共谋指控认罪，他面临洗钱数百万美元并使用部分被盗资金在蒙特利公园购买房产的指控。
加州中区联邦法院介绍，现年 58 岁的乔建军（Jianjun Qiao，曾用名李峰 Feng Li）去年被从瑞典引渡到洛杉矶，面临七年前提出的指控。
2014 年 7 月，联邦大陪审团起诉乔建军和他的前妻赵世兰（Shilan Zhao），涉嫌两项不同的骗局。 2018 年 12 月，对乔建军的扩大起诉书指控他涉嫌共谋移民欺诈、国际转移赃款、共谋洗钱以及三项涉及犯罪所得财产的金融交易。
检方指控，1998 年至 2011 年，作为中国河南省周口市一家粮食仓库的负责人，乔建军通过中国大陆、香港和新加坡的银行清洗了与欺诈交易有关的数百万美元收益。起诉书称，乔建军随后使用被盗资金购买了蒙特利公园的两处房产。
乔建军的前妻、现年 58 岁的华盛顿州纽卡斯尔市居民赵世兰已于 2017 年 1 月认罪。
赵世兰于 2008年申请美国的 EB-5 投资移民项目，她隐瞒了资金来源。她还为乔建军申请投资移民配偶签证，但事实上两人在 2001 年已经离婚。赵世兰将于明年三月被判刑。
